Sei persone sono accusate negli Stati Uniti per una presunta truffa di investimenti in NFT gestita dal Madagascar, che ha preso di mira cittadini americani attraverso siti di incontri. Il Dipartimento di Giustizia ha annunciato il caso il 27 ottobre 2026, insieme alla desecretazione di un mandato usato in precedenza per sequestrare i siti web fraudolenti dell'operazione.
Il cittadino malese Chui Kok Wa è accusato di guidare il sistema e deve rispondere di cospirazione per frode telematica, secondo il Dipartimento di Giustizia. Gli investigatori dell'FBI hanno collegato circa 74 wallet di criptovalute a vittime che segnalavano perdite nel Maryland, in Oregon, nel Nevada e nel Minnesota. Questa cifra conta i wallet, non le singole vittime.
The Record ha riferito di furti presunti per oltre 516.695 dollari e ha indicato come altri imputati Gislen Neukeu, Shamusa Ninsiima, Clement Mugiraneza, Merveille Mudacumura e Nicodemus Monyancha.
La presunta frode trasformava le conversazioni sui siti di incontri in richieste di collegare i wallet di criptovalute a siti che pubblicizzavano investimenti in token non fungibili, o NFT. Secondo la procura, i collaboratori adottavano identità femminili fittizie e spingevano le vittime a ricaricare i loro wallet, mentre il denaro veniva sottratto di nascosto. Il dipartimento ha affermato che i fondi rubati sono stati successivamente trasferiti su conti di criptovalute riconducibili ad attori con sede in Cina.
Il materiale trovato sui telefoni di Wa documenterebbe, secondo le accuse, come l'operazione organizzava il lavoro. La procura ha descritto script che istruivano i dipendenti a sfruttare i sentimenti delle vittime per ottenere investimenti, contratti che premiavano i lavoratori in base al denaro sottratto e turni notturni in Madagascar sincronizzati con le ore diurne e serali negli Stati Uniti. Un elenco del personale riportava dati del passaporto, stipendi, provvedimenti disciplinari e indirizzi dei wallet di criptovalute dei dipendenti.
Le irruzioni hanno preceduto le accuse, ma gli interrogatori sono stati ostacolati
Il Dipartimento di Giustizia ha dichiarato che le dichiarazioni giurate rese pubbliche il 27 ottobre collocano l'apertura dei complessi in Madagascar all'inizio del 2025. Secondo tali accuse, il gruppo aveva legami con Malesia e Cina e probabilmente aveva trasferito le operazioni dalla Cambogia dopo un'azione delle forze dell'ordine in quel Paese.
Ad agosto 2026 una squadra dell'FBI si è recata in Madagascar su invito del ministero della Giustizia malgascio e della Polizia nazionale malgascia. Secondo il dipartimento, la squadra ha aiutato la polizia locale a smantellare tredici complessi di truffa, dove sono stati sequestrati oltre 3.200 dispositivi elettronici.
L'accesso ai sospettati si è rivelato più complicato. Secondo il dipartimento, il Madagascar ha rimpatriato in Cina numerosi sospettati prima che gli investigatori statunitensi potessero concludere le indagini, vanificando i tentativi di condurre interrogatori. La procuratrice statunitense Jeanine Ferris Pirro ha chiesto collaborazione e l'estradizione di tutti e sei gli imputati. Secondo The Record, il luogo in cui si trovavano restava sconosciuto.
L'indagine coinvolge anche quindici dipendenti, che sostengono che Wa li abbia trafficati e maltrattati. Il Dipartimento di Giustizia ha dichiarato di aver ottenuto un mandato per testimone materiale per interrogare quei dipendenti, che si ritiene siano ancora detenuti in Madagascar. Le accuse di tratta restano irrisolte.
