Seis personas enfrentan cargos en EE. UU. por una presunta estafa de inversión en NFT dirigida desde Madagascar, que tenía como objetivo a estadounidenses a través de sitios de citas. El Departamento de Justicia anunció el caso el 27 de octubre de 2026, junto con la desclasificación de una orden judicial utilizada previamente para incautar los sitios web fraudulentos de la operación.
El ciudadano malasio Chui Kok Wa es acusado de dirigir el esquema y enfrenta un cargo de conspiración para cometer fraude electrónico, según el Departamento de Justicia. Los investigadores del FBI vincularon unas 74 billeteras de criptomonedas con víctimas que denunciaron pérdidas en Maryland, Oregón, Nevada y Minnesota. Esa cifra cuenta billeteras, no víctimas individuales.
The Record informó de presuntos robos que superaban los 516.695 dólares y citó como otros acusados a Gislen Neukeu, Shamusa Ninsiima, Clement Mugiraneza, Merveille Mudacumura y Nicodemus Monyancha.
El presunto fraude convertía las conversaciones en sitios de citas en solicitudes para conectar billeteras de criptomonedas a sitios web que promocionaban inversiones en tokens no fungibles (NFT). Según los fiscales, los trabajadores adoptaban identidades femeninas ficticias y animaban a las víctimas a recargar sus billeteras mientras el dinero era retirado en secreto. El departamento afirmó que los fondos robados llegaron posteriormente a cuentas de criptomonedas asociadas con actores con base en China.
El material hallado en los teléfonos de Wa describiría, según las acusaciones, cómo la operación organizaba ese trabajo. Los fiscales describieron guiones que instruían a los empleados para explotar los sentimientos de las víctimas y así asegurar inversiones, contratos que recompensaban a los trabajadores según el dinero robado y horarios que alineaban los turnos nocturnos en Madagascar con las horas diurnas y vespertinas en Estados Unidos. Una lista de personal registraba datos de pasaporte, salarios, sanciones disciplinarias y las direcciones de las billeteras de criptomonedas de los empleados.
Las redadas precedieron a las acusaciones, pero los interrogatorios fueron obstaculizados
El Departamento de Justicia afirmó que las declaraciones juradas desclasificadas el 27 de octubre situaban la apertura de los complejos en Madagascar a comienzos de 2025. Según esas acusaciones, el grupo tenía vínculos con Malasia y China y probablemente trasladó sus operaciones desde Camboya tras una acción de las fuerzas del orden en ese país.
En agosto de 2026, un equipo del FBI viajó a Madagascar por invitación del Ministerio de Justicia y de la Policía Nacional de ese país. El departamento afirmó que el equipo ayudó a la policía local a desmantelar 13 complejos de estafa, donde se incautaron más de 3.200 dispositivos electrónicos.
El acceso a los sospechosos resultó más difícil. Según el departamento, Madagascar devolvió a China a numerosos sospechosos antes de que los investigadores estadounidenses pudieran concluir su investigación, lo que frustró los intentos de realizar entrevistas. La fiscal federal Jeanine Ferris Pirro solicitó cooperación y la extradición de los seis acusados. The Record informó que el paradero de estos seguía sin estar claro.
La investigación también involucra a 15 empleados que afirman que Wa los traficó y abusó de ellos. El Departamento de Justicia dijo que obtuvo una orden de testigo material para entrevistar a esos empleados, que se cree que siguen encarcelados en Madagascar. Sus denuncias de trata siguen sin resolverse.
