Six personnes font l'objet d'accusations fédérales américaines pour une prétendue escroquerie aux investissements en NFT menée depuis Madagascar, qui visait des Américains par le biais de sites de rencontre. Le ministère de la Justice a annoncé l'affaire le 27 octobre 2026, en même temps que la levée du scellé d'un mandat ayant précédemment servi à saisir les sites frauduleux de l'opération.
Le ressortissant malaisien Chui Kok Wa est accusé d'avoir dirigé le système et fait face à une accusation de complot en vue de commettre une fraude électronique, selon le ministère de la Justice. Les enquêteurs du FBI ont relié environ 74 portefeuilles de cryptomonnaies à des victimes ayant signalé des pertes dans le Maryland, l'Oregon, le Nevada et le Minnesota. Ce chiffre compte des portefeuilles, et non des victimes distinctes.
The Record a rapporté des vols présumés dépassant 516 695 dollars et a nommé les autres prévenus : Gislen Neukeu, Shamusa Ninsiima, Clement Mugiraneza, Merveille Mudacumura et Nicodemus Monyancha.
La fraude présumée transformait des conversations sur les sites de rencontre en demandes de connexion de portefeuilles de cryptomonnaies à des sites faisant la promotion d'investissements dans des jetons non fongibles, ou NFT. Selon les procureurs, les employés adoptaient de fausses identités féminines et encourageaient les victimes à approvisionner leurs portefeuilles pendant que l'argent était discrètement retiré. Le ministère a indiqué que les fonds volés ont ensuite atteint des comptes de cryptomonnaies liés à des acteurs basés en Chine.
Des documents retrouvés sur les téléphones de Wa auraient décrit la manière dont l'opération organisait ce travail. Les procureurs ont évoqué des scripts demandant aux employés d'exploiter les sentiments des victimes pour obtenir des investissements, des contrats récompensant les travailleurs en fonction de l'argent volé, et des plannings faisant coïncider les équipes de nuit à Madagascar avec les heures de jour et de soirée aux États-Unis. Une liste du personnel consignait les informations de passeport, les salaires, les sanctions disciplinaires et les adresses de portefeuilles de cryptomonnaies des employés.
Des perquisitions avant les inculpations, mais des entretiens entravés
Le ministère a indiqué que les déclarations sous serment (affidavits) rendues publiques le 27 octobre plaçaient l'ouverture des complexes malgaches au début de 2025. Selon ces allégations, le groupe avait des liens avec la Malaisie et la Chine et aurait probablement transféré ses opérations depuis le Cambodge après une action des forces de l'ordre dans ce pays.
En août 2026, une équipe du FBI s'est rendue à Madagascar à l'invitation du ministère de la Justice malgache et de la police nationale malgache. Le ministère a indiqué que cette équipe a aidé la police locale à démanteler treize complexes d'arnaque, où plus de 3 200 appareils électroniques ont été saisis.
L'accès aux suspects s'est révélé plus difficile. Selon le ministère, Madagascar a renvoyé de nombreux suspects en Chine avant que les enquêteurs américains puissent achever leur enquête, ce qui a fait échouer les tentatives d'entretiens. La procureure fédérale américaine Jeanine Ferris Pirro a demandé la coopération de Madagascar et l'extradition des six prévenus. The Record a rapporté que leur localisation restait incertaine.
L'enquête concerne aussi quinze employés qui affirment que Wa les a soumis à la traite et les a maltraités. Le ministère a indiqué avoir obtenu un mandat de témoin matériel pour interroger ces employés, qui seraient toujours détenus à Madagascar. Leurs accusations de traite restent non tranchées.
