Sechs Personen sehen sich in den USA Anklagen wegen eines mutmaßlichen NFT-Investmentbetrugs gegenüber, der von Madagaskar aus betrieben wurde und Amerikaner über Dating-Websites ins Visier nahm. Das Justizministerium gab den Fall am 27. Oktober 2026 bekannt, zusammen mit der Veröffentlichung eines Durchsuchungsbeschlusses, der zuvor zur Beschlagnahme der betrügerischen Websites der Organisation gedient hatte.
Der malaysische Staatsbürger Chui Kok Wa soll das Vorhaben angeführt haben. Ihm wird eine Verschwörung zum Wire Fraud, einem Betrug unter Nutzung elektronischer Kommunikation, zur Last gelegt, laut dem Justizministerium. FBI-Ermittler brachten rund 74 Kryptowallets mit Opfern in Verbindung, die Verluste in Maryland, Oregon, Nevada und Minnesota meldeten. Diese Zahl erfasst Wallets und nicht einzelne Opfer.
The Record berichtete von mutmaßlichen Diebstählen im Wert von mehr als 516.695 US-Dollar. Als weitere Beschuldigte nannte das Medium Gislen Neukeu, Shamusa Ninsiima, Clement Mugiraneza, Merveille Mudacumura und Nicodemus Monyancha.
Der mutmaßliche Betrug verwandelte Gespräche auf Dating-Websites in Aufforderungen, Kryptowallets mit Websites zu verbinden, die Investitionen in Non-Fungible Tokens (NFTs) bewarben. Laut Staatsanwaltschaft nahmen Mitarbeitende fiktive weibliche Identitäten an und forderten Opfer dazu auf, ihre Wallets aufzufüllen, während heimlich Geld abgezogen wurde. Das Ministerium erklärte, gestohlene Gelder seien anschließend auf Kryptokonten gelangt, die mit in China ansässigen Akteuren in Verbindung stehen.
Auf den Telefonen von Wa gefundenes Material soll dokumentiert haben, wie die Organisation diese Arbeit strukturierte. Staatsanwälte beschrieben Skripte, die Mitarbeitende anwiesen, die Gefühle der Opfer auszunutzen, um Investitionen zu sichern, sowie Verträge, die Beschäftigte je nach gestohlenem Geld belohnten. Dienstpläne stimmten Nachtschichten in Madagaskar auf die Tages- und Abendstunden in den USA ab. Eine Personalliste verzeichnete Passdaten, Gehälter, Disziplinarmaßnahmen und die Wallet-Adressen der Mitarbeitenden.
Razzien vor Anklagen, doch Befragungen wurden behindert
Das Justizministerium erklärte, laut den am 27. Oktober veröffentlichten eidesstattlichen Versicherungen sei die Eröffnung der Anlagen in Madagaskar Anfang 2025 anzusetzen. Die Gruppe habe Verbindungen nach Malaysia und China unterhalten und ihre Aktivitäten laut diesen Vorwürfen wahrscheinlich aus Kambodscha verlagert, nachdem es dort Strafverfolgungsmaßnahmen gegeben hatte.
Im August 2026 reiste ein FBI-Team auf Einladung des Justizministeriums Madagaskars und der Nationalen Polizei Madagaskars nach Madagaskar. Das Ministerium erklärte, das Team habe die lokale Polizei dabei unterstützt, 13 Betrugsanlagen zu zerschlagen, in denen mehr als 3.200 elektronische Geräte beschlagnahmt wurden.
Der Zugang zu den Verdächtigen erwies sich als schwieriger. Laut dem Ministerium habe Madagaskar zahlreiche Verdächtige nach China zurückgeschickt, bevor US-Ermittler ihre Untersuchung abschließen konnten, was Befragungen erschwerte. U.S. Attorney Jeanine Ferris Pirro forderte Kooperation und die Auslieferung aller sechs Beschuldigten. Der Record berichtete, dass deren Aufenthaltsort unklar blieb.
Die Ermittlungen betreffen auch 15 Beschäftigte, die angeben, von Wa zum Menschenhandel gezwungen und misshandelt worden zu sein. Das Justizministerium erklärte, es habe einen Haftbefehl als Zeugen erwirkt, um diese Beschäftigten zu befragen, die vermutlich weiterhin in Madagaskar inhaftiert sind. Die Vorwürfe des Menschenhandels sind weiterhin ungeklärt.
