Raheim Hamilton, de 30 años, de Suffolk (Virginia), pasará 40 años en una prisión federal por ayudar a crear y dirigir Empire Market, un mercado de la dark web. El juez federal de distrito Steven C. Seeger también le impuso una multa de 5 millones de dólares. La condena se dictó un lunes, según un comunicado de la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Norte de Illinois, fechado el miércoles 7 de octubre de 2026.
El cofundador de Hamilton, Thomas Pavey, todavía no ha sido condenado.
Escala del mercado
Los fiscales afirman que Hamilton codirigió y gestionó el sitio junto con Pavey entre 2018 y 2020. Durante ese periodo, vendedores y compradores completaron más de cuatro millones de transacciones por un valor superior a 430 millones de dólares.
Los anuncios incluían sustancias controladas, credenciales de cuentas comprometidas o robadas, información personal identificable robada, moneda falsificada y herramientas de hackeo. Las drogas predominaban. El Departamento de Justicia (DOJ) calcula que las ventas netas de drogas en toda la vida del sitio ascienden a casi 375 millones de dólares.
El comunicado enumera las siguientes cantidades de drogas vendidas, todas precedidas por «aproximadamente al menos»:
- Fentanilo: 13.314,23 gramos
- Cocaína: 446.683,15 gramos
- Metanfetamina: 71.992,33 gramos
- Heroína: 103.396,21 gramos
Cómo se montó el sitio
Según el DOJ, Hamilton y Pavey diseñaron Empire Market para que los clientes pudieran eludir la vigilancia policial y blanquear el dinero que ganaban. Solo se aceptaban criptomonedas como forma de pago. Los operadores animaban a los usuarios a mezclar y dividir sus monedas con servicios de tumbling y mixing, y a cifrar sus mensajes dentro de la plataforma. Los compradores también podían puntuar a los vendedores según lo bien que ocultaran las drogas dentro de los envíos.
Security Affairs, que cubrió el caso el 10 de octubre de 2026, añade que el mercado aceptaba bitcóin, Monero y litecoin. El comunicado del DOJ no enumera las monedas.
Declaraciones de culpabilidad y bienes decomisados
Según el DOJ, Hamilton admitió un cargo de conspiración para el tráfico de drogas en un tribunal federal de Chicago «a principios de este año»; Security Affairs indica que fue en enero. Aceptó entregar unos 1.230 bitcoines, 24,4 ether y tres inmuebles en Virginia.
Pavey, de 41 años, de Ormond Beach (Florida), se declaró culpable «el año pasado» de un cargo federal de conspiración para el tráfico de drogas y reconoció su participación en la creación y gestión del mercado. El decomiso que se le aplica incluye unos 1.584 bitcoines, dos cajas de lingotes de oro de 25 onzas, tres automóviles y dos inmuebles en Florida.
Más detalles publicados por Security Affairs
El artículo de Security Affairs, que cita el comunicado del DOJ, incluye varios datos que no aparecen en él:
- Los dos hombres fueron acusados en el tribunal federal de Chicago en junio de 2024. Pavey usaba el alias «Dopenugget», y Hamilton utilizaba los nombres «Sydney» y «Zero Angel».
- Según el artículo, la acusación afirma que habían vendido previamente moneda falsificada de los Estados Unidos en AlphaBay.
- Durante la investigación se incautaron unos 75 millones de dólares en criptomonedas, además de efectivo y metales preciosos.
- Empire Market cerró en 2020 sin dar a los usuarios ninguna ventana para retirar los fondos retenidos en custodia. Algunos atribuyeron el cierre a un largo ataque DDoS y otros sospecharon de una estafa de salida. El artículo presenta estas explicaciones como lo que los usuarios decían en aquel momento, no como conclusiones de una investigación.
Quién anunció la condena
El fiscal federal Andrew S. Boutros anunció el resultado junto con Ryan Whalen, de la oficina del FBI en Chicago; Nicholas Bucciarelli, de la División de Chicago del Servicio de Inspección Postal de los Estados Unidos; y Pete Gizas, de la oficina de Nueva York de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI). La fiscal adjunta Ann Marie E. Ursini representó al Gobierno. Según el DOJ, Pavey debe comparecer ante el juez Seeger para la audiencia de condena más adelante este mes. El informe de Security Affairs repite ese calendario.
