Cuatro sospechosos se encuentran bajo custodia tras una investigación ucraniana sobre centros de llamadas que presuntamente utilizaban falsas inversiones para sacar más de 4,3 millones de euros a 135 víctimas alemanas. El informe de BleepingComputer del 9 de noviembre de 2026, citando a la Policía Cibernética de Ucrania, describe un esquema que guiaba a las personas en la compra de criptomonedas antes de dirigir sus activos a cuentas controladas por el grupo.
La presunta operación buscaba víctimas en toda la Unión Europea, ofreciendo supuestas oportunidades en criptomonedas, acciones y otros instrumentos financieros. La policía explicó que los sospechosos se ganaban la confianza mediante llamadas telefónicas y aplicaciones de mensajería, y después dirigían a las víctimas hacia plataformas de trading en línea fraudulentas. En algunos casos, también se accedió a las cuentas de banca en línea de las víctimas.
Cómo llegó el dinero a los sospechosos
Las cuentas abiertas para las víctimas formaron parte de la vía del fraude. La Policía Cibernética afirmó que los sospechosos ayudaban a las personas a registrarse en casas de cambio de criptomonedas (servicios para comprar y vender activos digitales) y a adquirir criptomonedas. Después les indicaban que transfirieran esos activos a cuentas bajo control de la organización.
Así, una víctima podía completar una compra de criptomonedas antes de que la transferencia pusiera los activos en manos de los sospechosos. La supuesta inversión prometida era el anzuelo.
Los investigadores explicaron que el grupo movía las ganancias entre cuentas bancarias, casas de cambio de criptomonedas y billeteras (wallets) de tránsito, es decir, billeteras intermedias por las que pasaban los fondos. Después, el dinero se convertía y se repartía entre los miembros de la presunta organización.
BleepingComputer encuadra el caso dentro del modelo de fraude más amplio conocido como «romance baiting» o «pig butchering». Este tipo de esquemas utiliza el contacto a través de redes sociales, servicios de citas y aplicaciones de mensajería para construir una relación antes de presentar falsas inversiones; el dinero que envían las víctimas se roba en lugar de invertirse como se había prometido.
Registros y procedimiento penal
La investigación reunió a la policía alemana, al Departamento de Policía Cibernética de Ucrania y al Departamento Principal de Investigación de la Policía Nacional de Ucrania. Se llevaron a cabo dos rondas de registros, en agosto y en septiembre, en cuatro regiones ucranianas: Kiev, Vinnytsia, Zaporiyia e Ivano-Frankivsk. La policía detuvo al presunto líder y a tres presuntos cómplices.
Los agentes recuperaron más de 90.000 dólares y casi 600.000 grivnas ucranianas, unos 13.000 dólares. También incautaron monederos físicos utilizados para almacenar criptomonedas, conocidos como hardware wallets, además de teléfonos, tarjetas SIM, equipos informáticos y otras pruebas.
Entre las demás medidas de las que informa BleepingComputer figuran el desmantelamiento, en diciembre, por parte de autoridades europeas, de una red de centros de llamadas con base en Ucrania vinculada a más de 10 millones de euros en pérdidas, y el cierre, en agosto, por parte de las autoridades ucranianas, de 94 centros de llamadas fraudulentos que buscaban estafas de inversión o acceso a cuentas bancarias.
Los cuatro sospechosos permanecen en prisión preventiva. Una condena por delitos de fraude y por constituir, dirigir o participar en una organización criminal podría acarrear penas de prisión de hasta 12 años.
