USA und Großbritannien bündeln Ermittlungen gegen asiatische Zentren für Online-Betrug

Die USA und Großbritannien haben am Donnerstag ein Memorandum of Understanding unterzeichnet, um gemeinsam gegen kriminelle Zentren vorzugehen, die für Anlagebetrug und Romance Scam verantwortlich sind. Die Nachricht wurde am 4. September 2026 bekannt.

Das Abkommen soll die Zersplitterung der nationalen Ermittlungen überwinden. Beide Länder werden parallel ermitteln, Informationen über die beteiligten Organisationen austauschen und prüfen, welche Gerichtsbarkeit für die Verfolgung einzelner Fälle am besten geeignet ist.

Ziel ist es, gemeinsame Maßnahmen gegen eine kriminelle Industrie einzuleiten, die ihre Opfer um Milliarden von Dollar bringt. Hinter vielen dieser Betrugsmaschen stehen im Südosten Asiens organisierte Strukturen, in denen auch Menschen unter ausbeuterischen Bedingungen arbeiten.

Parallele Ermittlungen und Austausch von Geheimdienstinformationen

Das Memorandum wurde von U.S. Attorney Jeanine Ferris Pirro gemeinsam mit hochrangigen Vertretern der britischen National Crime Agency und einem Crown Prosecutor unterzeichnet.

Die Zusammenarbeit soll zunächst Fälle betreffen, die Verbindungen zu beiden Ländern aufweisen. Die Behörden haben bereits zahlreiche Überschneidungen zwischen ihren jeweiligen Ermittlungen festgestellt. Dadurch wird es notwendig, Beschlagnahmungen, Sanktionen, Strafverfahren und Rechtshilfeersuchen zu koordinieren.

Die Wahl der zuständigen Gerichtsbarkeit wird eine zentrale Rolle spielen. Die Netzwerke hinter den Betrugsmaschen verteilen Personen, Unternehmen, digitale Infrastruktur und Finanzströme auf verschiedene Länder. Ein Opfer kann sich in den USA befinden, das Geld kann über britische Unternehmen fließen und die Operation von einem Compound im Südosten Asiens aus gesteuert werden.

In solchen Fällen kann ein Vorgehen ohne Abstimmung zu Doppelermittlungen führen oder laufende Untersuchungen gefährden. Das Memorandum sieht daher Konsultationen vor, um festzulegen, wo ein Verfahren die größten Chancen bietet, Verurteilungen zu erreichen, Vermögenswerte zu beschlagnahmen und die kriminelle Infrastruktur zu zerschlagen.

Die Behörden bereiten außerdem gemeinsam mit Partnern aus der Privatwirtschaft eine gemeinsame Disruption-Operation vor. Ein persönliches Treffen wird Anfang Oktober von der National Crime Agency in London ausgerichtet. Die Namen der beteiligten Unternehmen und die konkreten operativen Ziele wurden nicht bekannt gegeben.

Die Scam Center Strike Force im Zentrum der Koordinierung

Auf US-Seite laufen die Aktivitäten bei der Scam Center Strike Force zusammen, die im November eingerichtet wurde, um die bundesweiten Maßnahmen gegen Cyberbetrug zu bündeln.

Die Einheit wird von Assistant U.S. Attorney Karen Seifert geleitet. Bei einer Aussage vor dem Kongress im März erklärte Seifert, dass die Gruppe mehr als 150 Personen umfasst. Ihr gehören Staatsanwälte und Ermittler des FBI, des Internal Revenue Service und des U.S. Postal Inspection Service an.

Die Zusammensetzung spiegelt den hybriden Charakter der Ermittlungen wider. Für die Aufklärung der Betrugsfälle sind IT-Kenntnisse erforderlich, aber auch die Rekonstruktion von Zahlungen, Tarnfirmen, Transfers in Kryptowährungen und Geldbewegungen über das Post- oder Bankensystem.

Nach Angaben des FBI verursachen durch digitale Werkzeuge ermöglichte Betrugsschemata fast 85 Prozent der insgesamt bei der Behörde gemeldeten Schäden. Im vergangenen Jahr meldeten US-amerikanische Opfer Verluste von mehr als 12 Milliarden Dollar.

Der tatsächliche Schaden könnte deutlich höher liegen. Ein Teil der Geschädigten erstattet aus Scham, aus Angst vor Verurteilung oder wegen des geringen Vertrauens in eine mögliche Rückerstattung des Geldes keine Anzeige.

Besonders deutlich zeigt sich dieses Problem bei Romance Scam. Die Täter bauen über Wochen oder Monate eine vermeintlich echte Beziehung auf, bevor sie finanzielle Forderungen oder falsche Anlagegelegenheiten ins Spiel bringen. Wenn das Opfer den Betrug erkennt, hat es möglicherweise bereits erhebliche Summen überwiesen und persönliche Informationen preisgegeben.

So arbeiten die Betrugs-Compound

Die ins Visier genommenen Zentren konzentrieren sich vor allem auf Myanmar, Kambodscha, Laos und andere Länder Südostasiens. Nach Angaben der Behörden werden viele Einrichtungen von chinesischen Banden kontrolliert, die auf die Unterstützung korrupter lokaler Amtsträger zählen können.

Es handelt sich nicht einfach um Gruppen von Betrügern, die aus der Ferne arbeiten. Compound sind physische Einrichtungen, in denen die für die Kontaktaufnahme mit einer großen Zahl potenzieller Opfer erforderlichen Personen, Geräte, Online-Konten und Abläufe zusammengeführt werden.

Die Kampagnen können über soziale Netzwerke, Messaging-Apps oder Dating-Plattformen beginnen. Nach dem ersten Kontakt versuchen die Betreiber, das Vertrauen des Ziels zu gewinnen und das Gespräch auf schwerer kontrollierbare Kanäle zu verlagern. In der Abschlussphase wird das Opfer dazu gebracht, Geld zu überweisen oder betrügerische Anlageplattformen zu nutzen.

Ein Teil der Arbeitskräfte beteiligt sich nicht freiwillig. An den Operationen sind häufig Opfer von Menschenhandel beteiligt, die mit Jobangeboten angelockt und anschließend gezwungen werden, innerhalb der Compound Betrugsmaschen durchzuführen.

Diese Struktur schafft zwei Ebenen der Viktimisierung: Auf der einen Seite stehen die Menschen, die Geld verlieren, auf der anderen jene, die zum Täuschen gezwungen werden. Die Maßnahmen müssen daher die Bekämpfung von Finanzströmen, Cyberermittlungen und Vorgehen gegen Menschenhandel miteinander verbinden.

Spezifische technische Indikatoren wie Domains, IP-Adressen, Kryptowährungs-Wallets oder von den derzeit untersuchten Netzwerken genutzte Konten wurden nicht veröffentlicht. Aus dem Memorandum lässt sich daher keine Liste von Elementen ableiten, die in Unternehmenssystemen blockiert oder gesucht werden sollten.

Der Präzedenzfall Prince Group und die Beschlagnahmung von Bitcoin

Das bislang wichtigste operative Ergebnis, das der Strike Force zugeschrieben wird, betrifft die Prince Group. Die Behörden beschreiben sie als chinesische Scheinfirma, die zur Geldwäsche der Erträge aus den Betrugsmaschen eingesetzt wurde.

Die USA und Großbritannien verhängten Sanktionen gegen die Gruppe. Das US-Justizministerium beschlagnahmte außerdem Bitcoin im Wert von rund 15 Milliarden Dollar, die mit CEO Chen Zhi in Verbindung standen.

Das Volumen der Beschlagnahmung zeigt, welche zentrale Rolle die Finanzinfrastrukturen bei der Bekämpfung der Betrugszentren spielen. Das Sperren von Konten und Websites kann eine Kampagne verlangsamen, beseitigt aber nicht zwangsläufig das Netzwerk, das sie betreibt. Werden dagegen Scheinfirmen, Vermittler und Kryptowährungsreserven ins Visier genommen, kann dies die Fähigkeit des Netzwerks einschränken, Partner zu bezahlen und Einnahmen zu reinvestieren.

Finanzielle Maßnahmen bringen jedoch operative Schwierigkeiten mit sich. Gelder können auf zahlreiche Wallets verteilt, in andere Vermögenswerte umgewandelt oder über Personen und Unternehmen transferiert werden, die formal von der Organisation getrennt sind. Die internationale Zusammenarbeit dient auch dazu, diese Transaktionen nachzuverfolgen und zu verhindern, dass Unterschiede zwischen den Rechtsordnungen den Verantwortlichen Schutz bieten.

Was sich für Opfer, Unternehmen und Plattformen ändert

Das Memorandum führt keinen neuen technischen Schutz für Nutzer ein und nennt keine speziellen Tools, die installiert werden sollen. Die angekündigte Strategie setzt auf Ermittlungsebene an: Austausch von Geheimdienstinformationen, Sanktionen, Beschlagnahmungen von Kryptowährungen und koordinierte Operationen mit der Privatwirtschaft.

Für Banken, digitale Plattformen, Kryptowährungsunternehmen und Kommunikationsdienste kann die Beteiligung bedeuten, Beweise zu sichern, Konten zu sperren und Finanzströme zu identifizieren. Die Einzelheiten der für Anfang Oktober geplanten Zusammenarbeit sind noch nicht bekannt.

Für die Opfer bleibt eine Anzeige ein entscheidender Schritt, weil sie den Behörden Daten liefert, mit denen sich scheinbar isolierte Fälle miteinander verknüpfen lassen. Gespräche, Überweisungsbelege, Wallet-Adressen, Profilnamen und Domains der betrügerischen Plattformen können dabei helfen, die gemeinsame Infrastruktur zu rekonstruieren.

Genau darauf zielt das Abkommen zwischen Großbritannien und den USA ab: Aus verstreuten Meldungen sollen koordinierte Ermittlungen werden. Der entscheidende Test wird darin bestehen, ob es gelingt, vom Informationsaustausch zur Schließung der Compound, zur Rückgewinnung der Vermögenswerte und zur strafrechtlichen Verfolgung derjenigen überzugehen, die die Netzwerke kontrollieren.