Drei Männern wird vorgeworfen, in einem mutmaßlichen Betrugsschema künstliche Intelligenz eingesetzt zu haben, um sich als Führungskräfte und Anwälte auszugeben. So sollen Angestellte von Unternehmen dazu gebracht worden sein, mehr als 129 Mio. US-Dollar auf Konten zu überweisen, die von Komplizen kontrolliert wurden. Die Staatsanwaltschaft des US-Bundesbezirks Süd-New York gab am 5. November die Aufhebung der Versiegelung der Anklageschrift bekannt. Sie beschrieb betrügerische Zahlungsaufforderungen, die durch Anrufe verstärkt wurden, bei denen die Stimme oder das Bild eines Geschäftsführers nachgeahmt wurde.
Das mutmaßliche Schema lief zwischen 2024 und 2026 und erreichte Unternehmen in den USA und im Ausland. Wie SecurityWeek berichtete, waren Mitarbeiter in der Buchhaltung häufig Ziel. Zu den Opfern zählten Unternehmen aus dem Gesundheitswesen, dem Bankwesen, der Finanztechnologie, der Vermögensverwaltung und der Tiernahrung. Für die Beschuldigten gilt die Unschuldsvermutung.
Jacob Soall (41) wurde am 17. Juni 2026 in Spanien festgenommen, Sharon Hazan (54) dort am 5. August und Guy Sheetrit (42) am 7. September im Vereinigten Königreich. Die Staatsanwaltschaft erklärte, dass die Auslieferungsanträge für alle drei noch ausstehen.
Eine vertrauliche Transaktion, dann ein angeblicher Anwalt
Die Anklageschrift beschreibt einen Ablauf, der auf zwei Identitätsimitationen aufbaut. Ein Mitarbeiter erhielt angeblich eine Anfrage von seinem CEO, der bei einer vertraulichen Finanztransaktion um Hilfe bat. Laut der Darstellung von SecurityWeek begann die Kontaktaufnahme per E-Mail, gefolgt von einem Telefon- oder Videoanruf, bei dem KI eingesetzt wurde, um die Stimme und manchmal auch das Aussehen der Führungskraft nachzuahmen.
Der angebliche CEO verwies den Mitarbeiter dann an einen Anwalt einer großen internationalen Anwaltskanzlei, der angeblich die Transaktion betreute. Ein weiterer Komplize gab sich als dieser Anwalt aus und wies den Mitarbeiter an, eine hohe Zahlung auf ein bestimmtes Bankkonto zu überweisen.
Das Justizministerium nennt die Technologie in seiner Mitteilung „Super Intelligence“ oder „SI“. Die Darstellung beschreibt den mutmaßlichen Einsatz von Technologie zur Nachahmung von Stimmen und Bildern, ohne ein bestimmtes Produkt oder Modell zu nennen.
Soall habe hauptsächlich britische Anwälte imitiert, so die Staatsanwaltschaft. Er habe ein handschriftliches Skript mit dem Titel „Lawyer Call“ aufbewahrt, das Formulierungen enthielt, mit denen Mitarbeiter überzeugt werden sollten, die Nachrichten nicht mit Kollegen zu besprechen. Die Geheimhaltungsbitte war somit Teil der mutmaßlichen Täuschung, neben den Identitäten der Führungskraft und des Anwalts.
SecurityWeek berichtete, dass im Verlauf von mehr als anderthalb Jahren Tausende Unternehmen angegriffen wurden. Das beschreibt die Reichweite der Versuche und nicht die Zahl der Unternehmen, die Geld verloren haben.
Verluste in mehreren Branchen
Die Staatsanwaltschaft nannte sechs Beispiele mutmaßlicher Verluste innerhalb der weltweiten Gesamtsumme von mehr als 129 Mio. US-Dollar:
- Ein Krankenhausverbund mit Sitz in Missouri: 4.829.580 US-Dollar.
- Eine Bank mit Sitz in Rhode Island: 2.684.580 US-Dollar.
- Ein Krankenhausverbund mit Sitz in Kalifornien: 2.968.497 US-Dollar.
- Ein Finanztechnologieunternehmen mit Sitz im Vereinigten Königreich: 11.578.474 US-Dollar.
- Eine Investmentfondsgesellschaft mit Sitz in Massachusetts: 4.639.918 US-Dollar.
- Ein Tiernahrungsunternehmen mit Sitz in Florida: 5.242.747 US-Dollar.
Mitarbeitende sollen Gelder auf von Komplizen kontrollierte Konten in den USA, Spanien, Portugal, Griechenland, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Singapur, Österreich, der Slowakei und China überwiesen haben. Die Staatsanwaltschaft erklärt, die Empfänger hätten das Geld anschließend in Kryptowährung umgewandelt, um Herkunft, Eigentum und Kontrolle zu verschleiern, und es danach unter den Angeklagten und anderen Beteiligten verteilt.
Hazan und Sheetrit sollen geholfen haben, die Erlöse zu waschen, also die gestohlenen Gelder zu verschieben und zu verschleiern. Die Staatsanwaltschaft verwies außerdem auf Hazans Prahlereien, er habe seit 1994 Geld gewaschen sowie mehr als 400 Mio. US-Dollar in den drei Jahren zuvor. Diese Aussagen werden Hazan zugeschrieben und betreffen eine breitere, behauptete Tätigkeit, die von den in diesem Fall mutmaßlich erlittenen Verlusten getrennt ist. Hazan war 2008 im Südlichen Bezirk von New York bereits wegen Verschwörung zum Bankbetrug verurteilt worden.
Festnahmen und Meldung mutmaßlicher Verluste
Die Ankündigung nennt Soall als aus Marbella, Spanien, und dem Vereinigten Königreich stammend, Hazan als aus Israel und Sheetrit als aus Israel und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Die Staatsanwaltschaft dankte der spanischen Policía Nacional für die Unterstützung bei der Festnahme von Soall und Hazan sowie der britischen National Crime Agency für die Unterstützung bei der Festnahme von Sheetrit.
Jedem Angeklagten werden sieben Anklagepunkte zur Last gelegt: Verschwörung zum Betrug per Telekommunikation, Betrug per Telekommunikation, zweimal schwerer Identitätsdiebstahl, Verschwörung zur Geldwäsche und zweimal Geldwäsche. Für jeden Betrugs- und Geldwäschevorwurf gilt eine Höchststrafe von 20 Jahren, für jeden Vorwurf des schweren Identitätsdiebstahls eine Höchststrafe von zwei Jahren. Über das Strafmaß würde der Richter entscheiden.
Für Unternehmen, die verdächtige Überweisungen prüfen, ist der mutmaßliche Ablauf konkret: eine vertrauliche Anfrage der Führungskraft, ein Anruf, der diese Führungskraft nachahmt, und ein angeblich externer Anwalt, der die Zahlung anweist. Das Justizministerium bittet alle, die glauben, Opfer geworden zu sein, oder Informationen über die mutmaßlichen Täter haben, diese über die Online-Hinweisseite des FBI unter tips.fbi.gov einzureichen.
